CONFORMIDADE

A KayaFX adota padrões regulamentares de modo a atender o propósito de previnir a Fraide e Lavagem de Dinheiro, assim como para proteger a integridade das contas de negociação.

Todas as informações são mantidas em estrita confidencialidade e cada cliente é culdadosamente verificado durante processos de acesso ao sistema com base na lista PEP (Pessoas Politicamente Expostas) e na Lista de Pessoas Sujeitas a Sanções Internacionais. Cada ID, Carteira de Motorista ou Número de Passaporte é checado na base de dados do Ministério de Assuntos Internos ou correspondente em cada país.

De acordo com as regras da MiFID ( Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros) e da política AML (antilavagem de dinheiro da nossa empresa), nós coletamos os seguintes documentos antes que qualquer montante seja depositado na conta, independentemente do valor da transação:

Documentos Necessários para Solicitação

  • Comprovante de Identidade
  • Comprovante de Endereço
  • Comprovante de Propriedade de Cartão
  • Formulário de Declaração de Depósito

  • Os documenteos relacionados ao programa Conheça seu Cliente - KYC precisam ser providenciados dentro de 4 dias úteis após a ativação da conta, do contrário nós nos reservamos o direito de suspender todas as negociações existents e restringir acessos futures.

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Comprovante de Identidade

Cópia de uma Carteira de Identidade Colorida com foto emitida por órgão governamental, frente e verso, (i.e. Identidade, Carteira de Motorista e Passaporte).

O forma de identidade deve ser claramente exibida como a seguir:

  1. Expedidor
  2. Seu nome completo
  3. Sua data de nascimento
  4. Data de Expiração
  5. Assinatura
  6. Uma foto clara
  7. Os quatro cantos devem estar visíveis
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Comprovante de Endereço

Uma cópia de uma Conta de Serviço Público (i.e. conta de Água/´Gás/Energia/Telefone, etc), com data de até três meses

A cópia fornecida deve mostrar com clareza o seguinte:

  1. Nome e endereço
  2. Data da emissão
  3. Todos os quarto cantos visíveis
  4. Expedidor

Você pode enviar uma cópia de qualquer um dos seguintes documentos como alternativa, com prazo de até três meses:

  • Declaração de Banco/Cartão de Crédito
  • Declaração de Imposto ou conta de taxa emitida por autoridade local
  • Comprovante de endereço emitido por órgão governamental
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Comprovante de Propriedade de Cartão

Por favor, providencie uma Cópia Colorida do seu cartão de crédito - frente e verso

A cópia fornecida deverá exibir com clareza o seguinte:

  1. Nome do Titular
  2. Data da Expiração
  3. Últimos 4 dígitos da frente
  4. Assinatura no verso
  5. Todos os quatro cantos devem estar visíveis


Para sua maior tranquilidade, por favor, procure ocultar todos os outros detalhes.

Declaração de Depósito

Tenha a gentileza de imprimir, preencher e assinar o formulário abaixo BAIXAR

O formulário fornecido deve exibir claramente o seguinte:

  1. Data do depósito
  2. Quantia e Moeda
  3. Últimos quadro dígitos
  4. Assinatura
  5. Todos os quarto cantos devem estar visíveis
 

Como enviar os documentos

Por favor, escolha uma das opções abaixo:

  1. Via e-mail para verification@kayafx.com
  2. Via nosso Aplicativo Móvel

Para mais assistência, por favor, entre em contato com nosso departamento de Conformidade via e-mail, chat online ou por telephone.