CONFORMIDAD

KayaFX cumple con los más estrictos estándares regulatorios para cumplir con el propósito de prevenir el fraude y el lavado de dinero, así como proteger la integridad de su cuenta comercial.

Toda la información se mantiene en estricta confidencialidad y cada cliente se revisa cuidadosamente durante el proceso de incorporación en la lista Internacional de PEP y Sanciones. Cada identificación, licencia de conducir o número de pasaporte se verifican en la base de datos de los Ministerios de Asuntos Internos de cada país.

De acuerdo con las reglas de MiFID y la política de KYC policy de nuestra empresa, recopilamos los siguientes documentos antes del depósito de cualquier monto a la cuenta, independientemente del monto de la transacción:

Requisitos para la presentación de documentos:

  • Prueba de identidad
  • Comprobante de domicilio
  • Prueba de propiedad de la tarjeta
  • Formulario de declaración de depósito

  • Los documentos de KYC se deben proporcionar a más tardar 4 días hábiles después de la activación de la cuenta; de lo contrario, conservamos nuestros derechos de rescindir todas las ofertas existentes y restringir los intercambios futuros.

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Prueba de identidad

Copia a color de un documento de identidad con foto válido emitido por el gobierno, frente y parte posterior (es decir, documento de identidad/licencia de conducir/pasaporte)

El formulario de identidad debe mostrar claramente lo siguiente:

  1. Emisor
  2. Su nombre completo
  3. Su fecha de nacimiento
  4. Fecha de caducidad
  5. Firma
  6. Una imagen clara
  7. Las cuatro esquinas deben ser visibles
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Prueba de domicilio

Una copia de un recibo de servicios (es decir, recibo de agua/gas/electricidad/telecomunicaciones, etc.), con no más de tres meses de antigüedad

La copia provista debe mostrar claramente lo siguiente:

  1. Nombre y dirección
  2. Fecha de emisión
  3. Las cuatro esquinas deben ser visibles
  4. Emisor

Alternativamente, puede enviar una copia de cualquiera de los siguientes documentos. Tampoco debe tener más de tres meses:

  • Estado de cuenta bancaria / tarjeta de crédito
  • Declaración de impuestos o factura de impuestos de la autoridad local
  • Comprobante de domicilio emitido por el gobierno
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Prueba de propiedad de la tarjeta

Proporcione una copia en color válida de su tarjeta de crédito, ya sea su frente como parte posterior

La copia provista debe mostrar claramente lo siguiente:

  1. Nombre del titular de la tarjeta
  2. Fecha de caducidad
  3. Últimos 4 dígitos en el frente
  4. Firma en la parte posterior
  5. Las cuatro esquinas deben ser visibles


Para su seguridad, asegúrese de que todos los demás detalles estén ocultos.

Declaración de depósito

Amablemente imprima, complete y firme a mano el siguiente formulario: DESCARGAR

El formulario proporcionado debe mostrar claramente lo siguiente:

  1. Fecha de depósito
  2. Monto y moneda
  3. Últimos 4 dígitos
  4. Firma
  5. Las cuatro esquinas deben ser visibles
 

Cómo enviar documentos

Por favor, elije alguna de las siguientes opciones:

  1. Por correo electrónico a verification@kayafx.com
  2. A través de nuestra aplicación móvil

Para cualquier asistencia adicional, póngase en contacto con nuestro Departamento de Cumplimiento por correo electrónico, chat en vivo o por teléfono.